Supervision bancaire : 12 sanctions prononcées par Bank Al-Maghrib en 2018
Sara El Hanafi
| Le 22/7/2019 à 15:44
La majorité de ces sanctions concernent des infractions liées au dispositif de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont été infligées à trois banques et plusieurs autres établissements financiers.
Ce sont 33 missions de contrôle qui ont été menées en 2018 auprès de divers établissements de crédit par la Direction de la Supervision bancaire de Bank Al-Maghrib. Des missions qui ont débouché sur 12 sanctions disciplinaires et pécuniaires.
Des sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre d’une...
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