Le Maroc se prépare à la visite du GAFI qui aura lieu du 16 au 18 janvier
Cette visite est décisive pour le Maroc. Si elle est concluante, le Royaume pourra sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) dès la plénière de février prochain, et être déclaré conforme à 100% aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
En préparation à cette visite, Aziz Akhannouch a reçu, ce vendredi 13 janvier à Rabat, Jawhar Nfissi, président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
Lors de cette audience, le président de l’ANRF a présenté au chef du gouvernement le rapport annuel de l’Autorité pour l’année 2021, conformément aux dispositions de la loi n°05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Le rapport souligne l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2021, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises que les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.
Le rapport passe en revue les principales réalisations relatives à la mise à niveau du système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; à son harmonisation avec les normes et les bonnes pratiques internationales ; à l’accélération du rythme de la coordination au niveau national entre les autorités de mise en application de la loi et les autorités de supervision et de surveillance des personnes assujetties et du secteur privé.
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