Le principal suspect dans cette affaire a versé des sommes d’argent importantes sur le compte d’une "société de façade" au nom du deuxième prévenu, sous prétexte d’imputation de l’excédent d’impôt sur les sociétés. Son complice a en effet créé une société et lui-même a falsifié des documents pour que la TGR verse différents montants, atteignant près de 39 MDH, à cette société, sous prétexte de remboursement d'excédent.

Les montants détournés ont été dilapidés dans l’achat de fonds immobiliers et mobiliers, alors qu’une partie de ces fonds a été versée dans des comptes bancaires, explique la DGSN dans un communiqué.

La brigade régionale de la police judiciaire chargée d’enquêter sur cette affaire a pu récupérer presque tout l’argent liquide détourné et saisir les fonds immobiliers et les voitures acquises du butin criminel. Les investigations se poursuivent pour récupérer l’ensemble des fonds détournés, précise la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances et déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés dans la lutte contre la criminalité financière, conclut le communiqué.

(Avec MAP)