"Le 6 octobre 2020, dans le cadre d’une enquête ordonnée par un juge d’instruction, des perquisitions et auditions ont été effectuées au niveau de la succursale belge de Banque Chaabi Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que de ses agences", confirme le communiqué de la banque. 

Des saisies de matériel et de documents ont également été effectuées dans le cadre de l’enquête et des collaborateurs ont été entendus en qualité de témoin. Les 4 agences de la succursale continuent à servir la clientèle dans les conditions normales.

La même source précise que le management de Banque Chaabi du Maroc n’a pas encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête, et ne dispose pas à ce jour, d’informations précises à ce sujet.

"BCDM ne manquera pas de communiquer sur ce dossier dès que de nouvelles informations seront disponibles", conclut le communiqué. 

Lire Aussi : BCP. Chaabi Bank sous le coup d'une enquête du Parquet de Bruxelles