Blanchiment d'argent : forte hausse des déclarations de soupçon et des jugements
En 2018, plus de 1 000 déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont été reçues par l’Unité de traitement du renseignement financier. 15 dossiers ont été transmis au ministère public. Ce dernier a liquidé 70% des enquêtes pour blanchiment ouvertes depuis 2012 et les tribunaux ont prononcé 21 jugements.
Blanchiment d'argent : forte hausse des déclarations de soupçon et des jugements
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S.N.
Le 20 novembre 2019 à 12h20
Modifié 11 avril 2021 à 2h43En 2018, plus de 1 000 déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont été reçues par l’Unité de traitement du renseignement financier. 15 dossiers ont été transmis au ministère public. Ce dernier a liquidé 70% des enquêtes pour blanchiment ouvertes depuis 2012 et les tribunaux ont prononcé 21 jugements.
La lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) s’intensifie au Maroc, en attendant la mise en place d'une nouvelle stratégie en la matière.
L’évaluation des risques de BC/FT et du dispositif national de lutte a été achevée en 2018 avec...
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