Enquête contre Maâti Monjib pour blanchiment de capitaux

Une enquête préliminaire est ouverte avec Maâti Monjib et des membres de sa famille, suite à une saisine reçue par le ministère public de la part de l’Unité de traitement du renseignement financier.

Enquête contre Maâti Monjib pour blanchiment de capitaux

Le 7 octobre 2020 à 16h29

Modifié 10 avril 2021 à 22h56

Une enquête préliminaire est ouverte avec Maâti Monjib et des membres de sa famille, suite à une saisine reçue par le ministère public de la part de l’Unité de traitement du renseignement financier.

Le parquet a reçu une saisine de l’UTRF conformément à l’article 18 de la loi n °43.05 comprenant un inventaire de transferts de fonds importants et une liste de biens immobiliers ayant fait l’objet de déclarations de soupçon, car ils ne correspondent pas aux revenus habituels déclarés par Maâti Monjib et les membres de sa famille, indique un communiqué du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

La correspondance de l’UTRF fait partie des tâches régulières de cette unité, visant à honorer les engagements constitutionnels et internationaux du Royaume en matière de lutte contre les crimes de blanchiment d’argent, précise la même source.

Etant donné que les informations reçues par l’Unité comprennent des données sur des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux, le parquet général a chargé la brigade nationale de la police judiciaire de mener une enquête préliminaire sur la source et la nature des transactions et des transferts financiers effectués par les personnes concernées, d’identifier la source des biens immobiliers objet de déclarations de soupçon, et de déterminer ses liens avec d’autres actes criminels, considérés comme des infractions principales aux fins de blanchiment d’argent, relève la même source.

Cette enquête préliminaire s’inscrit, d’un point de vu juridique, dans le cadre des missions habituelles de la police judiciaire, chargée d’enquêter sur les infractions, de vérifier leur occurrence et d’appréhender leurs auteurs, ce qui permet aux autorités judiciaires qui supervisent les enquêtes de prendre les mesures juridiques adéquates, conclut le communiqué. (MAP)

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