Lutte contre le blanchiment de capitaux: l'UTRF publie sa directive générale
L'Unité de traitement du renseignement financier (l'UTRF) a publié la directive générale n° DG.1/2014 destinée aux personnes et professions soumises à sa supervision et à son contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, en application de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle que complétée et modifiée.
Lutte contre le blanchiment de capitaux: l'UTRF publie sa directive générale
L'Unité de traitement du renseignement financier (l'UTRF) a publié la directive générale n° DG.1/2014 destinée aux personnes et professions soumises à sa supervision et à son contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, en application de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle que complétée et modifiée.
Les personnes et professions concernées par cette directive sont les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux, les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard, les agents et intermédiaires immobiliers, les négociants en pierres et métaux précieux, ainsi que les personnes se...
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