EXCLUSIF. Samir: tous les transferts de fonds soumis au contrôle préalable de l'Office des Changes
Encore un coup de tonnerre dans le ciel déjà assombri de la Samir. L’Office des Changes instaure le contrôle préalable sur toutes les opérations de transfert d’argent vers l’étranger.
Cette décision concerne la Samir, les “entités relevant de cette société, de son P-DG (Al Amoudi) ou de son DG (Baâmer)“.
La décision a été prise par l’Office des Changes. Elle a été transmise par le DG de l’Office Driss Benhikh dans un courrier adressé au président du GPBM et daté du 2 septembre.
Ce courrier “invite les banques intermédiaires agréés à soumettre provisoirement, à l’autorisation préalable de l’Office des Changes“, à compter du 2 septembre 2015, “toute opération de transfert de fonds ordonnée par la Samir ou par les entités relevant de cette entité, de son Président-Directeur Général ou de son Directeur Général“.
La liste provisoire et non exhaustive des entités concernées est longue, et comprend plus de 30 entreprises.
Parmi les entreprises, nous citons:
-SAMIR
-Africbitumes
-Best Language centre privé
-Britannic Hotels, maison mère de l’hôtel Amphitrite de Skhirat
-Co Holding Morocco
-Corral Holding Maroc
-Corral Hôtel resort & company
-Corres
-Global Finance Holding
-Hôtelière Samir
-Interfaces immobilière
-L’Académie africaine de l’énergie
-Les éditions Lilas (éditeur de magazines au Maroc)
-Maghreb Energy Growth
-Majestic Easy Car
-Majestic Limousine
-Majestic Lux Products
-North Africa Petrochemical Co
-Pétrolière de carburants et combustibles
-PSI Engineering
-Salam Gaz
-Senior Devlopment
-Société Arabe d’approvisionnement
-Société de construction, maintenance et développement industriel
-Société marocaine de transport et de stockage
-Société de distribution de carburants et de combustibes
-Tahnaout development
-Tannerie moderne Ibnou Sina
-United Systems and Solutions
-Lubna
-EIE Guigues Maroc
-Somas
-JPS
Selon une source sûre proche de la Samir, l’Office des Changes a déjà entamé une enquête interne et a décelé des irrégularités.
La décision de l'Office des Changes ne bloque pas les transferts: C'est une mesure de sauvegarde qui relève d'une grande méfiance, et qui instaure en réalité un contrôle préalable sur la totalité des opérations du groupe ou relevant du groupe ou de ses dirigeants.
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