Un palais à Marrakech, l’ultime refuge d’Epstein à 27,7 millions de dollars

Il s'appelle "Bin Ennakhil", soit, littéralement, "Au milieu des palmiers". Situé dans l'un des quartiers les plus prisés de Marrakech, ce domaine de 4,6 hectares devait être le nouveau sanctuaire de Jeffrey Epstein.

Mais derrière les murs ocre et les 2.000 palmiers du domaine – qui lui donnent son nom – se cache une opération financière trouble de 27,7 millions de dollars, menée par le courtier américain Charles Schwab, et incluant des virements effectués sans provision.

Un palais de mille et une nuits pour un prédateur en fuite ?

Les détails de la propriété, exhumés des dossiers du DOJ, donnent le vertige. Bin Ennakhil est un véritable monument à la démesure :

- Superficie : plus de six terrains de football (plus grand que le Washington Square Park de New York).

- Architecture : 60 fontaines en marbre, des murs drapés d'or, un spa hammam complet, une piscine extérieure et un jacuzzi.

- Végétation : des centaines d'oliviers et une forêt de palmiers.

Pour Epstein, Marrakech n'était pas un choix de dernière minute. Marc Leon, l'agent immobilier local en charge de la transaction, a confié à Reuters que le financier tentait d'acquérir ce palais depuis 2011. Les négociations sur le prix et les termes s’étaient étirées sur près d'une décennie, avant de s'accélérer brutalement au printemps 2019.

L’offensive financière de juin 2019

Le 26 juin 2019, la société d’Epstein, Southern Trust, ordonne un premier virement de 12,7 millions de dollars vers le compte suisse (chez Julius Baer) de l'agent immobilier Marc Leon. Le lendemain, la transaction est brusquement annulée, Epstein jugeant les conditions de vente "non convenables".

Mais l'urgence semble reprendre le dessus. Le 4 juillet 2019, soit quarante-huit heures avant son arrestation à l'aéroport de Teterboro (New Jersey), Epstein signe personnellement une nouvelle demande de virement de 14,95 millions de dollars. Schwab exécute l'ordre, bien que le compte soit alors techniquement à découvert, le premier virement n'ayant pas encore été recrédité.

Marrakech, un "risque de fuite" pour les autorités

Pourquoi une telle précipitation pour un palais au Maroc ? Dans un rapport d'activité suspecte (SAR) rédigé après l'arrestation, Schwab a admis ses inquiétudes auprès du Trésor américain. La banque craignait qu'Epstein ne cherche à s'établir dans un pays sans traité d'extradition simple, ou qu'il ne représente un "risque de fuite" majeur avant son audience de libération sous caution.

Marc Leon, l'agent de Marrakech, défend aujourd'hui son rôle. "Epstein avait purgé sa peine [pour sa condamnation de 2008]. Rien ne s'opposait à ce qu'il tente d'acheter une propriété au Maroc. Nous ne pouvions pas savoir qu'il continuait ses crimes terribles".

Le dénouement : des signatures dans l'ombre

Même après l'incarcération d'Epstein le 6 juillet, ses associés à Marrakech et aux États-Unis ne semblaient pas avoir abandonné le projet immédiatement. Le 9 juillet, Richard Kahn, le comptable d'Epstein, demandait finalement l'annulation du virement de 14,95 millions. Étrangement, des associés non identifiés posent alors à Schwab la question de savoir si les futurs transferts nécessiteraient toujours deux signatures, suggérant que d'autres fonds devaient encore transiter vers le Maroc.

Epstein ne verra jamais "Bin Ennakhil". En août 2019, il se donne la mort en prison. Avec ses murs dorés et ses jardins d'oliviers, le palais des "mille et une nuits" de Marrakech a, depuis, trouvé un autre acquéreur, fermant ainsi le dernier chapitre marocain de l'un des plus grands scandales financiers et criminels du siècle.