Dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) a élaboré un guide pratique relatif à la LBC/FT qui s’adresse aux professionnels du marché.

Selon le communiqué qui accompagne le guide, celui-ci intervient suite à la publication de la circulaire n°01/18 relative « aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC ».

Ce guide est un document explicatif et n’a pas de caractère réglementaire ou obligatoire, souligne l’AMMC au niveau du guide, qui est consultable à travers ce lien.

Ce guide a été élaboré dans l’objectif d’accompagner les intervenants du marché des capitaux pour :

> Comprendre les exigences légales et réglementaires en matière de LBC/FT ;

> Implémenter efficacement les dispositifs LBC/FT ;

> Développer et déployer des approches de contrôles basées sur les risques permettant notamment l’identification, la surveillance et la déclaration de toutes les activités et opérations inhabituelles, complexes ou à haut risque ;

> S’aligner aux meilleurs standards nationaux et internationaux en matière de LBC/FT ;

> Comprendre les attentes de l’AMMC en matière de LBC/FT.

En outre, ce guide vient renforcer le dispositif LBC/FT national et ce, afin de :

> Détecter et maîtriser efficacement les risques BC/FT ;

> Aligner les standards du marché des capitaux marocain aux normes internationales ;

> Consolider la confiance des acteurs nationaux et internationaux dans le secteur financier national et plus particulièrement le marché des capitaux marocain.

L’AMMC publie ce guide pour consultation et invite les intervenants du marché de capitaux à adresser leurs commentaires et remarques à [email protected] et ce, avant le 14 octobre 2019.